Tịch thu hơn 2,7 nghìn tỷ đồng của một doanh nhân trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
Nam doanh nhân này là mấu chốt quan trọng trong đường dây rửa tiền quy mô lớn.
Tìm theo từ khóa
Nam doanh nhân này là mấu chốt quan trọng trong đường dây rửa tiền quy mô lớn.
Vụ rửa tiền quy mô lớn khiến dư luận xôn xao.
Thanh niên đã thực hiện kế hoạch chiếm đoạt số tiền lớn trong thời gian dài.
Nam thanh niên đối diện với mức án phạt nghiêm trọng vì hành vi của mình.
Cơ quan điều tra đã xác định có 9 người vay tiền của Thiện Soi với tổng số tiền gốc gần 330 tỉ đồng, lãi suất từ trên 100% đến gần 150% năm.
Cảnh sát Canada đã treo thưởng hơn 30.000 USD cho bất kỳ ai có thông tin về Cong Dinh, nghi phạm bị truy nã với cáo buộc rửa tiền.
Băng đảng xã hội đen khét tiếng Mafia Mexico hoạt động chủ yếu ở Mỹ, từng gây ra nhiều tội ác khiến người ta không khỏi khiếp sợ. Chúng không chỉ trừ khử những kẻ đối đầu mà còn gây chiến với cả những người trong bang hội để tranh giành quyền lực.
Loạt tài liệu của một công ty luật ở Panama nghi ngờ một mạng lưới các công ty bình phong chuyên làm vỏ bọc để hàng loạt chính trị gia và giới siêu giàu các nước che giấu tài sản.