Tịch thu hơn 2,7 nghìn tỷ đồng của một doanh nhân trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
Nam doanh nhân này là mấu chốt quan trọng trong đường dây rửa tiền quy mô lớn.
Tìm theo từ khóa
#rửa tiền
Saostar cập nhật tin tức, sự kiện, hình ảnh, video clip hot nhất 24h qua về chủ đề rửa tiền
'Bà trùm ngân hàng' bị bắt vì rửa tiền hơn 3,5 nghìn tỷ đồng
Vụ rửa tiền quy mô lớn khiến dư luận xôn xao.
Thanh niên 20 tuổi cầm đầu đường dây rửa tiền, chiếm đoạt hơn 6 nghìn tỷ đồng
Thanh niên đã thực hiện kế hoạch chiếm đoạt số tiền lớn trong thời gian dài.
Nam thanh niên 20 tuổi bị bắt vì đánh cắp hơn 5 nghìn tỷ đồng
Nam thanh niên đối diện với mức án phạt nghiêm trọng vì hành vi của mình.
Thiện 'Soi' cùng con trai cho vay gần 330 tỉ đồng, lãi suất 'cắt cổ' đến gần 150%/năm
Cơ quan điều tra đã xác định có 9 người vay tiền của Thiện Soi với tổng số tiền gốc gần 330 tỉ đồng, lãi suất từ trên 100% đến gần 150% năm.
Canada treo thưởng hơn 30.000 USD bắt nghi phạm gốc Việt
Cảnh sát Canada đã treo thưởng hơn 30.000 USD cho bất kỳ ai có thông tin về Cong Dinh, nghi phạm bị truy nã với cáo buộc rửa tiền.
Trừ khử lẫn nhau, bạo loạn trong tù giữa những kẻ khát máu của băng đảng Mafia Mexico
Băng đảng xã hội đen khét tiếng Mafia Mexico hoạt động chủ yếu ở Mỹ, từng gây ra nhiều tội ác khiến người ta không khỏi khiếp sợ. Chúng không chỉ trừ khử những kẻ đối đầu mà còn gây chiến với cả những người trong bang hội để tranh giành quyền lực.
Hàng chục lãnh đạo thế giới bị nghi 'che giấu tài sản'
Loạt tài liệu của một công ty luật ở Panama nghi ngờ một mạng lưới các công ty bình phong chuyên làm vỏ bọc để hàng loạt chính trị gia và giới siêu giàu các nước che giấu tài sản.