Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra tại thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), khi một chủ tiệm vàng họ Wu bất ngờ nhận được yêu cầu mua vàng với giá trị lên tới 1 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 3,5 tỷ đồng Việt Nam). Nhận thấy dấu hiệu bất thường, người này đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng, qua đó góp phần bóc gỡ một đường dây lừa đảo và rửa tiền liên tỉnh.
Trước đó, vào giữa tháng 2, một người phụ nữ họ Wang đã liên hệ với ông Wu để hỏi giá vàng. Sau khi trao đổi qua WeChat, đến ngày 26/2, bà này bày tỏ ý định mua vàng và cho biết sẽ có “người thân” chuyển tiền. Hai ngày sau, cửa hàng nhận được 78.000 nhân dân tệ (khoảng 273 triệu đồng). Tuy nhiên, bà Wang chỉ mua 50 gram vàng trị giá 59.000 nhân dân tệ (khoảng 206 triệu đồng), đồng thời chấp nhận để lại 19.000 nhân dân tệ (khoảng 66 triệu đồng) như tiền đặt cọc cho các giao dịch tiếp theo, một chi tiết khiến chủ tiệm bắt đầu nghi ngờ.
Theo quy định ngành, các giao dịch lớn cần xác minh danh tính người mua. Dù được yêu cầu mang theo giấy tờ tùy thân, bà Wang liên tục viện lý do né tránh. Đỉnh điểm là ngày 2/3, người này bất ngờ đặt mua lượng vàng trị giá 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỷ đồng) và yêu cầu giao ngay trong ngày.
Nhận thấy dấu hiệu bất thường rõ rệt, ông Wu đã liên hệ cảnh sát. Qua lần theo dòng tiền, cơ quan chức năng phát hiện khoản chuyển 78.000 nhân dân tệ trước đó thực chất đến từ một nạn nhân lừa đảo qua điện thoại ở tỉnh Quảng Đông, hoàn toàn không có quan hệ với bà Wang. Điều này cho thấy giao dịch mua bán vàng đang bị lợi dụng như một “công cụ” để rửa tiền.
Lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc, yêu cầu ông Wu tiếp tục hợp tác, giả vờ hoàn tất đơn hàng và chuẩn bị 820,91 gram vàng theo yêu cầu. Không lâu sau, cửa hàng tiếp tục nhận được khoản chuyển 1 triệu nhân dân tệ từ một phụ nữ họ Xie ở Thâm Quyến (tương đương khoảng 3,5 tỷ đồng). Bà Wang giải thích đây là tiền của con dâu và sẽ đến nhận hàng thay.
Chiều 3/3, khi bà Wang xuất hiện tại cửa hàng, cảnh sát đã mai phục sẵn và tiến hành bắt giữ. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, người này khai nhận đã bị lôi kéo tham gia một “dự án xóa đói giảm nghèo” giả mạo trên mạng. Các đối tượng lừa đảo yêu cầu bà đến nhận vàng để “xác minh đủ điều kiện” nhận khoản hỗ trợ lên tới 1,6 triệu nhân dân tệ (khoảng 5,6 tỷ đồng), sau đó giao lại cho một “chuyên gia” theo chỉ định.
Từ lời khai này, cảnh sát tiếp tục triển khai truy bắt. Tại điểm hẹn giao nhận, họ phát hiện một người đàn ông đeo khẩu trang, đang liên lạc qua ứng dụng nhắn tin quốc tế và lập tức khống chế. Nghi phạm họ Li thừa nhận đã giả danh cán bộ chương trình hỗ trợ để thu gom vàng, với kế hoạch chôn giấu dưới gầm cầu nhằm né tránh sự truy vết. Chỉ sau khoảng 30 phút theo dõi, cảnh sát tiếp tục bắt giữ thêm một đối tượng khác đến lấy số vàng này.
Dù đường dây rửa tiền đã bị triệt phá, cơ quan chức năng xác định khoản 1 triệu nhân dân tệ chuyển từ bà Xie cũng là tiền của một nạn nhân khác. Đáng chú ý, người phụ nữ này ban đầu không tin mình bị lừa, thậm chí còn định chuyển thêm 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỷ đồng) để “đầu tư vàng”. Chỉ sau khi được cảnh sát giải thích cặn kẽ, bà mới nhận ra sự thật và kịp thời giữ lại tổng cộng 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 7 tỷ đồng), toàn bộ số tiền tích góp cả đời.
Hiện ba nghi phạm đã bị xử lý theo quy định pháp luật, trong khi công tác hoàn trả tài sản cho các nạn nhân đang được tiến hành. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, lợi dụng cả thị trường vàng để hợp thức hóa dòng tiền phi pháp.
