Cảnh sát Thái Lan vừa triệt phá một vụ án rửa tiền gây chấn động dư luận, khi bắt giữ một phụ nữ bị cáo buộc là mắt xích quan trọng trong mạng lưới tài chính ngầm xuyên quốc gia với tổng số tiền lên đến 5 tỷ baht, tương đương hơn 3.5 nghìn tỷ đồng Việt Nam.
Người phụ nữ này được giới thám tử mạng đặt biệt danh “bà trùm ngân hàng Bangkok” vì vai trò then chốt trong việc điều hành nhiều tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động tội phạm. Nghi phạm, được xác định là Wimol, bị các sĩ quan thuộc Cục Phòng chống Tội phạm Kinh tế (ECD) bắt giữ ngay trên đường Ngam Wong Wan, quận Chatuchak, thủ đô Bangkok.
Theo thông tin từ Thiếu tướng Cảnh sát Tasaphum Jaruprat, Tư lệnh ECD, Wimol đối mặt với nhiều cáo buộc nặng nề: âm mưu lừa đảo công chúng, rửa tiền, cung cấp dữ liệu sai lệch vào hệ thống máy tính và tạo điều kiện cho tội phạm mạng bằng cách cho phép sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân. Đặc biệt, bà còn bị buộc tội cộng tác với một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, cho thấy mức độ nghiêm trọng của hành vi.
Các lệnh bắt giữ đã được Tòa án Hình sự ban hành từ tháng 4 năm 2024 và một lần nữa vào tháng 2 năm 2025. Dù đã nằm trong danh sách truy nã, Wimol vẫn tiếp tục tham gia điều hành các hoạt động mờ ám cho đến khi bị bắt giữ.
Điều tra ban đầu cho thấy Wimol đã mở nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên mình nhưng thực chất hoạt động thay cho các đối tượng nước ngoài. Những tài khoản này sau đó được sử dụng để luân chuyển, hợp thức hóa hàng tỷ baht trước khi đưa vào hệ thống tài chính quốc tế. Đây là một mắt xích điển hình trong hoạt động rửa tiền, giúp tội phạm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền khổng lồ.
Với tổng giá trị lên đến 5 tỷ baht (hơn 3.5 nghìn tỷ đồng Việt Nam), đường dây này được đánh giá là một trong những vụ rửa tiền xuyên quốc gia lớn nhất mà Thái Lan từng phát hiện trong thời gian gần đây.
Đáng chú ý, Wimol từng có tiền án liên quan đến gian lận tài chính. Bà từng phải thụ án tại Trại giam Trung ương dành cho Phụ nữ vì gây thiệt hại hơn 9 triệu baht, tương đương khoảng 6.3 tỷ đồng Việt Nam, trong một vụ lừa đảo trước đây. Sự tái phạm lần này cho thấy hành vi phạm tội có tính hệ thống, không chỉ mang tính cá nhân mà còn gắn liền với những tổ chức tội phạm có mạng lưới rộng lớn.
Vụ bắt giữ “bà trùm ngân hàng Bangkok” không chỉ phơi bày một mắt xích nguy hiểm trong mạng lưới rửa tiền quốc tế mà còn là lời cảnh tỉnh về tính phức tạp và tinh vi của tội phạm tài chính trong thời đại số. Khi các tổ chức tội phạm tận dụng công nghệ và hệ thống ngân hàng toàn cầu, các quốc gia cần nâng cao năng lực điều tra, hợp tác quốc tế để ngăn chặn những dòng tiền bất hợp pháp đang len lỏi qua biên giới.
Với khối tiền khổng lồ tương đương hàng ngàn tỷ đồng Việt Nam, vụ việc này nhấn mạnh một thực tế: tội phạm tài chính không còn là vấn đề riêng của một quốc gia, mà là thách thức toàn cầu cần được đối phó bằng sự phối hợp chặt chẽ và quyết liệt.
