Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) vừa tiến hành một trong những vụ thu giữ tài sản lớn nhất trong năm, với tổng giá trị hơn 150 triệu đô la Singapore, tương đương khoảng 2.730 tỷ đồng Việt Nam, liên quan đến doanh nhân người Campuchia Chen Zhi, Chủ tịch Prince Holding Group. Ông này bị cáo buộc dính líu đến các hoạt động rửa tiền, làm giả tài liệu và tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia.
Theo thông cáo báo chí được SPF công bố ngày 31/10, cảnh sát đã tịch thu và phong tỏa sáu bất động sản cùng hàng loạt tài sản tài chính khác, bao gồm tài khoản ngân hàng, chứng khoán và tiền mặt. Ngoài ra, một du thuyền, 11 xe hơi hạng sang và nhiều chai rượu đắt tiền cũng nằm trong danh sách bị cấm giao dịch hoặc chuyển nhượng.
Trước đó, ngày 14/10, Chen Zhi bị chính quyền Hoa Kỳ truy tố với các tội danh âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền quốc tế, liên quan đến việc điều hành các khu lao động cưỡng bức trá hình dưới vỏ bọc khu phức hợp kinh doanh tại Campuchia. Theo thông tin từ SPF, Chen và các cộng sự hiện không có mặt tại Singapore.
Nguồn tin ban đầu đến từ Văn phòng Báo cáo Giao dịch Đáng ngờ (STRO) của Singapore vào năm 2024, khi cơ quan này phát hiện các dấu hiệu tài chính bất thường liên quan đến Chen. Ngay sau đó, cảnh sát đã mở cuộc điều tra và phối hợp với các đối tác nước ngoài để thu thập thêm thông tin.
Nhờ sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, cùng các cơ quan thuộc Mạng lưới Hợp tác và Phối hợp Chống Rửa tiền (AC3N), phía Singapore đã tăng tốc điều tra. Đến ngày 30/10, một chiến dịch đồng loạt được tiến hành trên toàn đảo nhằm truy quét và phong tỏa tài sản của Chen cùng nhóm cộng sự.
Tổng cộng, lực lượng chức năng đã ban hành lệnh cấm thanh lý và giao dịch đối với các tài sản trị giá hơn 150 triệu đô la Singapore, tương đương gần 2.730 tỷ đồng Việt Nam, trong đó có bất động sản, cổ phần công ty, và tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tài chính.
Hiện cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, với mục tiêu lần ra các mắt xích còn lại trong mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia này.
Ông David Chew, Giám đốc Bộ phận Thương mại của SPF, nhấn mạnh rằng Singapore sẽ duy trì lập trường cứng rắn đối với mọi nỗ lực lợi dụng hệ thống tài chính nước này cho mục đích phi pháp.
“Vụ việc liên quan đến một mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia có quy mô lớn, tinh vi, sử dụng hạ tầng kỹ thuật số và tài chính ở nhiều quốc gia khác nhau. Để đối phó, chúng tôi cần hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế”, ông Chew phát biểu.
Ông cho biết thêm, các bằng chứng, nhân chứng và tài sản liên quan đã được bảo vệ tại nhiều quốc gia, đồng thời khẳng định Singapore sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác nước ngoài và đơn vị tình báo tài chính để ngăn chặn và triệt phá các mạng lưới rửa tiền toàn cầu.
Vụ việc của Chen Zhi một lần nữa cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Singapore trong việc giữ vững vị thế là trung tâm tài chính minh bạch và an toàn hàng đầu châu Á, nơi mọi hành vi gian lận tài chính xuyên biên giới đều bị giám sát và xử lý nghiêm minh.
