Tối 7-1 theo giờ Việt Nam, hãng tin Bloomberg dẫn các nguồn tin chính thức cho biết Chen Zhi (tên tiếng Việt: Trần Chí), người bị cáo buộc giữ vai trò cầm đầu một mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia quy mô lớn và đang đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự tại Mỹ đã bị bắt giữ trên lãnh thổ Campuchia. Sau khi bị khống chế, người này đã được bàn giao và đưa về Trung Quốc để phục vụ công tác điều tra.
Xác nhận thông tin với Bloomberg, Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia Neth Pheaktra cho hay Chen Zhi nằm trong nhóm ba công dân Trung Quốc bị bắt giữ và trục xuất về nước. Theo ông, kết quả này đạt được sau nhiều tháng phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật Campuchia và Trung Quốc trong nỗ lực trấn áp các tổ chức tội phạm xuyên biên giới hoạt động trong khu vực.
Cùng ngày, hàng loạt trang tin tiếng Hoa tại Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Đài Loan đồng loạt đăng tải diễn biến mới liên quan đến vụ việc. Trang Phượng Hoàng (Hong Kong) nhận định việc Chen Zhi bị bắt giữ và dẫn độ được xem là “bước ngoặt mang tính quyết định” trong một trong những vụ án lừa đảo viễn thông và tài chính xuyên quốc gia gây chấn động dư luận quốc tế suốt thời gian qua.
Trước đó, ngày 14-10-2025, Bộ Tư pháp Mỹ công bố bản cáo trạng đối với Chen Zhi, khi đó 37 tuổi, là doanh nhân gốc Trung Quốc và mang quốc tịch Campuchia. Theo cáo buộc từ phía Mỹ, Chen Zhi đã điều hành hàng loạt “trại lao động cưỡng bức” tại Campuchia, nơi nhiều nạn nhân bị ép buộc tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đặc biệt là lừa đảo tiền điện tử với quy mô lên tới hàng tỉ USD.
Các công tố viên Mỹ cho rằng tập đoàn đa quốc gia Prince Group do Chen Zhi sáng lập và điều hành, đồng thời ông còn được biết đến với tên tiếng Anh là Vincent, thực chất chỉ là vỏ bọc hợp pháp cho một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia khổng lồ. Theo mô tả của Bộ Tư pháp Mỹ, đây có thể là “một trong những mạng lưới tội phạm xuyên biên giới lớn nhất châu Á”, với phạm vi hoạt động trải dài từ Đông Nam Á sang châu Âu và Bắc Mỹ.
Trong khuôn khổ cuộc điều tra, phía Mỹ đã phát động chiến dịch tịch thu tài sản được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay. Theo công bố chính thức, cơ quan chức năng đã thu giữ khoảng 127.271 bitcoin, với tổng giá trị ước tính vào thời điểm đó lên tới khoảng 15 tỉ USD, cùng nhiều tài sản khác có liên quan đến mạng lưới bị cáo buộc do Chen Zhi kiểm soát.
Tuy nhiên, đến ngày 11-11-2025, Prince Group (còn được biết đến với tên Prince Holding Group) đã phát đi thông cáo phản bác toàn bộ các cáo buộc. Tập đoàn này khẳng định Chen Zhi không làm giàu từ các hoạt động lừa đảo trực tuyến và phủ nhận mọi liên quan đến những cáo buộc hình sự mà phía Mỹ đưa ra.
“Prince Group hoàn toàn bác bỏ các nhận định cho rằng tập đoàn hoặc Chủ tịch Chen Zhi có liên quan đến bất kỳ hành vi phi pháp nào. Những cáo buộc gần đây là thiếu căn cứ, dường như được sử dụng để biện minh cho việc tịch thu khối tài sản trị giá hàng tỉ USD một cách trái phép. Chúng tôi tin rằng khi các sự kiện được làm rõ, sự thật sẽ chứng minh Prince Group và Chủ tịch của chúng tôi vô tội”, thông cáo của tập đoàn nêu rõ.
Bất chấp tuyên bố phủ nhận, trong thời gian qua, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã tiến hành các biện pháp mạnh tay nhằm vào tài sản liên quan đến Prince Group. Tại Vương quốc Anh, giới chức đã đóng băng khối tài sản kinh doanh và bất động sản trị giá hơn 130 triệu USD. Trong khi đó, Đài Loan, Singapore và Hong Kong cũng đồng loạt thực hiện các lệnh thu giữ, với tổng giá trị ước tính lên tới khoảng 350 triệu USD, cho thấy mức độ nghiêm trọng và phạm vi toàn cầu của vụ việc đang được điều tra.
