Tháng 5/2023, cảnh sát Thái Lan đã triệt phá một đường dây lừa đảo và rửa tiền có quy mô lớn chưa từng thấy, bắt giữ một cặp đôi người Trung Quốc gồm Thiệu Tiên Túc (31 tuổi) và bạn gái họ Lý (25 tuổi). Dù không có việc làm rõ ràng, hai đối tượng này lại sở hữu khối tài sản khổng lồ khiến ai cũng sửng sốt: 1,5 triệu baht (tương đương 1,2 tỷ đồng) tiền mặt, một căn biệt thự trị giá 67 triệu baht (khoảng 53 tỷ đồng), cùng 4 căn hộ cao cấp tổng trị giá 128 triệu baht (tương đương 102 tỷ đồng).
Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ thêm hàng loạt tài sản xa xỉ khác như 14 mô hình búp bê Bearbrick đắt tiền, 6 chiếc iPhone, nhiều máy tính bảng, laptop cùng những chiếc túi hàng hiệu đến từ Hermes và Chanel. Tổng giá trị ước tính cho các tang vật này lên tới hơn 600 triệu baht (khoảng 481 tỷ đồng).
Cặp đôi này đã vận hành một hệ thống lừa đảo tinh vi trên mạng xã hội, đánh vào lòng tham và sự thiếu hiểu biết của nạn nhân trong lĩnh vực đầu tư tiền số. Bằng cách sử dụng thông tin giả mạo, họ dựng lên hình ảnh thành công, giàu có và "rót mật vào tai" nhiều người rằng chỉ cần đầu tư vào tiền điện tử qua nền tảng do họ điều hành là có thể thu về lợi nhuận vượt trội. Không ít nạn nhân tại Bangkok và Prachuap Khiri Khan đã sập bẫy, mất trắng hơn 35 triệu baht (tương đương 28 tỷ đồng).
Dù chỉ là hai cá nhân không nghề nghiệp ổn định, Thiệu và Lý đã thực hiện trót lọt hàng chục nghìn vụ lừa đảo nhờ vào chiến lược che giấu thông tin cực kỳ tinh vi. Theo báo cáo từ truyền thông Thái Lan, sau khi chiếm đoạt tiền đầu tư, cặp đôi sẽ nhanh chóng chuyển toàn bộ số tiền vào các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài, gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong việc lần theo dấu vết. Chỉ trong vòng ba tháng, các tài khoản liên quan đến họ đã thực hiện giao dịch tổng cộng 450 triệu baht (tương đương 360 tỷ đồng).
Cục Điều tra Tội phạm mạng Thái Lan nhận định đây là một trong những đường dây lừa đảo tiền điện tử lớn và có tổ chức nhất từng bị triệt phá. Mặc dù thường xuyên du lịch nước ngoài và không có nghề nghiệp ổn định, Thiệu và Lý lại sinh sống trong những khu biệt thự cao cấp và có lối sống xa hoa. Cảnh sát đã đồng loạt đột kích nhiều địa điểm liên quan và tiếp tục thu giữ thêm nhiều tang vật có liên quan đến hoạt động tội phạm.
Tổng số tiền thiệt hại mà cặp đôi gây ra cho các nạn nhân ước tính lên đến 10 tỷ baht (tương đương 8.000 tỷ đồng). Vụ án này là một phần trong chiến dịch truy quét tội phạm công nghệ cao và rửa tiền được triển khai quy mô lớn, dưới sự phối hợp của nhiều cơ quan chức năng bao gồm Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Văn phòng chống rửa tiền, Cục Di trú và nhiều đơn vị đặc nhiệm khác.
Chỉ ba tháng sau, vào tháng 8/2023, cảnh sát Thái Lan tiếp tục phá thêm một đường dây lừa đảo tương tự với tổng thiệt hại lên đến 1,5 tỷ baht (tương đương 1.200 tỷ đồng). Đường dây này do một cặp đôi người nước ngoài khác điều hành, hoạt động theo mô hình Ponzi – lấy tiền của người sau trả cho người trước, lôi kéo tới 1.500 người với những lời hứa lợi nhuận "không tưởng".
Những vụ việc này cho thấy mặt tối của thị trường tiền số đang bị nhiều đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo xuyên quốc gia. Nó đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh cho cộng đồng, rằng không có kênh đầu tư nào mang lại lợi nhuận cao mà không đi kèm rủi ro. Việc thiếu hiểu biết hoặc tin tưởng mù quáng vào các "chuyên gia đầu tư" tự xưng có thể khiến bạn phải trả giá bằng cả tài sản tích góp cả đời.
