Cuối năm 2024, một vụ lừa đảo tinh vi đã gây chấn động dư luận khi một người phụ nữ họ Châu trở thành nạn nhân của chiêu trò đầu tư tài chính “siêu lợi nhuận” được quảng bá qua nền tảng video ngắn.
Theo thông tin từ cơ quan công an Thiên Tân, nạn nhân quen biết một người đàn ông tên Tiêu Soái trên mạng xã hội. Sau một thời gian tương tác, cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết. Lợi dụng sự tin tưởng này, Tiêu Soái đã giới thiệu cho bà Châu một “dự án đầu tư và quản lý tài chính” với mức lợi nhuận cao bất thường và cam kết an toàn tuyệt đối, do người thân trong gia đình trực tiếp điều hành.
Ban đầu, bà Châu thử chuyển một khoản tiền nhỏ để kiểm chứng. Đúng như lời giới thiệu, số tiền đầu tư lập tức sinh lời đều đặn và có thể rút bất kỳ lúc nào. Tin tưởng vào tính minh bạch và khả năng sinh lời “thần kỳ”, bà quyết định đầu tư lớn: 1 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 3,6 tỷ đồng). Tuy nhiên, thay vì giao dịch trực tuyến như thông thường, Tiêu Soái thuyết phục bà nên rút tiền mặt, với lý do quy trình duyệt online “phức tạp”. Đối tượng này còn trấn an rằng chỉ cần rút tiền tại ngân hàng, sẽ có người đến nhận trực tiếp và số tiền sẽ được cập nhật ngay trên hệ thống tài khoản.
Bà Châu làm theo hướng dẫn. Nhưng nhiều ngày trôi qua, số tiền vẫn “bặt vô âm tín”, tài khoản không hề ghi nhận bất kỳ khoản đầu tư nào. Liên lạc với Tiêu Soái cũng không còn được, bà mới bàng hoàng nhận ra mình đã sập bẫy lừa đảo và lập tức trình báo sự việc với cơ quan chức năng.
Tiếp nhận thông tin, cảnh sát Thiên Tân vào cuộc điều tra khẩn trương. Từ dữ liệu trên nền tảng đầu tư và các manh mối tại ngân hàng nơi bà Châu giao dịch, cơ quan điều tra lần ra dấu vết của một băng nhóm tội phạm chuyên lừa đảo tài chính hoạt động tinh vi và có tổ chức. Những kẻ nhận tiền không phải thành viên cốt cán của đường dây mà là các cá nhân được thuê qua mạng, chỉ thực hiện một công đoạn trong chuỗi lừa đảo. Địa điểm giao nhận tiền thường là các công trường bỏ hoang, nhà kho cũ—những nơi vắng vẻ, không có camera an ninh, khiến việc lần theo dấu vết gặp nhiều khó khăn.
Sau khi mở rộng điều tra, công an xác định ba đối tượng chính cầm đầu đường dây này là Mạnh, Đồng và Nhiếp. Lực lượng chức năng đã bất ngờ ập vào căn phòng trọ mà ba đối tượng thuê làm nơi cất giữ tài sản chiếm đoạt. Tại đây, cảnh sát thu giữ hơn 5,68 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 20 tỷ đồng) tiền mặt chất thành đống như “núi”, cùng với một lượng lớn vàng, 68 chiếc điện thoại di động và nhiều tang vật khác liên quan đến hành vi phạm tội. Ngay sau đó, thêm 12 đối tượng khác trong đường dây cũng lần lượt sa lưới.
Hình ảnh do cơ quan công an công bố cho thấy, số tài sản tịch thu đủ để lấp đầy một căn phòng trọ. Tiền mặt xếp chồng lên nhau, vàng và trang sức được cất giấu trong nhiều túi ni-lông và hộp giấy, cho thấy mức độ quy mô của vụ lừa đảo.
Trước vụ việc trên, cảnh sát Thiên Tân lên tiếng cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác với các hình thức đầu tư tài chính trên mạng, đặc biệt là khi được giới thiệu bởi những người quen biết qua nền tảng ảo. Những lời hứa hẹn lợi nhuận cao, yêu cầu chuyển tiền mặt, giao tài sản như vàng bạc hay nữ trang qua bên thứ ba, đều là dấu hiệu rõ ràng của hành vi lừa đảo. Bên cạnh đó, người dân cũng được khuyến cáo không nên công khai thông tin cá nhân lên mạng xã hội, tránh tạo cơ hội cho các đối tượng xấu lợi dụng.
Vụ việc không chỉ là lời nhắc nhở về sự cẩn trọng trong đầu tư tài chính thời công nghệ số, mà còn cho thấy mức độ phức tạp, tinh vi của các đường dây lừa đảo hiện nay—khi chúng có thể lợi dụng cả tình cảm, sự tin tưởng cá nhân để thực hiện hành vi phạm pháp.
Cơ quan chức năng Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng điều tra nhằm triệt phá hoàn toàn đường dây này, đồng thời kêu gọi những nạn nhân khác sớm trình báo để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.
