Ngày 21/6, Thiếu tướng Cảnh sát Thirachai Chamnanmo – Chỉ huy Đội điều tra Khu vực 2 – công bố kết quả khám xét hai địa điểm liên quan đến vụ án lừa đảo tài chính nghiêm trọng tại Thái Lan. Theo đó, cảnh sát đã thu giữ được số tiền mặt lớn được giấu dưới gầm giường trong một căn hộ ở quận Lat Krabang, Bangkok. Đây là số tiền liên quan đến vụ chiếm đoạt 103 triệu baht (hơn 68 tỷ đồng) từ một công ty tư nhân trong lĩnh vực khoáng sản.
Vụ án bắt đầu từ ngày 15/1, khi công ty khoáng sản nộp đơn tố cáo tại đồn cảnh sát Sri Racha (tỉnh Chon Buri), cho biết một nhân viên kế toán tên Orasa cùng đồng phạm là Rawiwan đã sử dụng hóa đơn và hợp đồng giả để rút khoảng 3 triệu USD (tương đương 28,1 tỷ đồng) từ tài khoản công ty. Số tiền sau đó được chuyển vào tài khoản riêng và rút sạch khỏi ngân hàng trước khi cả hai biến mất.
Sau quá trình điều tra, cảnh sát xác định được danh tính hai nghi phạm chính là Orasa và Rawiwan. Đáng chú ý, vào ngày 20/6, khi lệnh khám xét được thi hành tại căn hộ chung cư của ông Nattapol – chồng bà Rawiwan, lực lượng chức năng phát hiện gần 40 triệu baht tiền mặt được giấu kỹ dưới gầm giường. Ông Nattapol thừa nhận toàn bộ số tiền này là tang vật mà vợ ông lấy từ công ty và để ông cất giữ.
Diễn biến vụ án trở nên nghiêm trọng hơn khi bà Orasa – một trong hai nghi phạm chính – bất ngờ bị đâm trọng thương tại một phòng nghỉ ở quận Mueang, tỉnh Chachoengsao. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện đây là âm mưu bịt đầu mối nhằm giết người diệt khẩu do chính đồng phạm là bà Rawiwan dàn xếp. Bà được cho là đã thuê hai người, gồm Jirasit và Atiwat, thực hiện hành vi tấn công Orasa.
Cảnh sát nhanh chóng bắt giữ Jirasit và Atiwat, trong khi Rawiwan hiện đã bỏ trốn sang Bahrain. Cơ quan điều tra đang xúc tiến các thủ tục truy nã quốc tế đối với nữ nghi phạm.
Trong khi đó, ông Nattapol – người giữ số tiền bị chiếm đoạt – đang bị điều tra với cáo buộc tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Hiện cảnh sát đã chuyển toàn bộ số tiền gần 40 triệu baht về đơn vị liên quan để hoàn trả phần nào thiệt hại cho doanh nghiệp bị hại.
Thiếu tướng Thirachai nhấn mạnh, dù chưa thu hồi được toàn bộ số tiền chiếm đoạt, việc tịch thu gần 40 triệu baht là nỗ lực đáng kể trong quá trình khắc phục hậu quả và đảm bảo công lý cho nạn nhân. Lực lượng điều tra sẽ tiếp tục truy tìm các tài sản còn lại cũng như phối hợp với các cơ quan chức năng để đưa tất cả các đối tượng liên quan ra trước pháp luật.
Vụ việc không chỉ cho thấy tính chất phức tạp và nghiêm trọng của hành vi lừa đảo trong doanh nghiệp, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm khi các đối tượng sẵn sàng sử dụng bạo lực để che giấu tội ác. Cảnh sát Thái Lan đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ mạng lưới liên quan.
