Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố giác của ông Nguyễn Văn Tây (SN 1989, trú số 37 Đô Đốc Lộc, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) liên quan đến hành vi có dấu hiệu lừa đảo của đối tượng Phạm Thị Mỹ Tuyết.
Theo nội dung tố giác, khoảng tháng 10/2024, thông qua mối quan hệ quen biết, Phạm Thị Mỹ Tuyết đưa ra thông tin kêu gọi đầu tư vào “Công ty Global Group” (không rõ địa chỉ), cam kết đảm bảo an toàn vốn, lợi nhuận cao nhằm tạo niềm tin. Tin tưởng, ông Tây đã nhiều lần chuyển tiền cho đối tượng với tổng số tiền 2.547.999.999 đồng.
Sau khi nhận tiền, đối tượng không thực hiện cam kết, sử dụng số tiền vào mục đích cá nhân; khi bị yêu cầu hoàn trả thì không thực hiện nghĩa vụ, đồng thời bán nhà và rời khỏi nơi cư trú. Qua xác minh, hiện đối tượng cùng gia đình đã bỏ đi khỏi địa phương, không rõ tung tích.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ ban đầu, vụ việc có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định truy tìm đối tượng để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ.
