Ngày 18/3, theo Tuổi Trẻ Online, trong kết luận điều tra liên quan vụ án Mr Pips vừa được Công an Hà Nội ban hành, đáng chú ý là ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng một số nhân viên bị cáo buộc phạm tội rửa tiền.
Theo công an, vụ án liên quan Mr Pips bị triệt phá là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán. Với vai trò chủ mưu, Phó Đức Nam chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ lừa đảo với tổng số hơn 1.300 tỉ đồng. Nam và đồng phạm còn thực hiện nhiều thủ đoạn để "rửa tiền".
Từ đường dây lừa đảo nghìn tỉ đến quá trình vận hành hệ thống thanh toán
Theo kết luận, để thực hiện hành vi phạm tội, Nam thống nhất với bộ phận tài vụ sẽ mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán (trong đó có Công ty cổ phần Ngân lượng), gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền đầu tư của bị hại.
Công ty cổ phần Ngân lượng có trụ sở chính tại tòa nhà VTC số 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội do ông Nguyễn Hòa Bình là chủ tịch hội đồng quản trị, kết luận nêu.
Ông Bình là người chỉ đạo chung các hoạt động của công ty đưa ra các quy định về mức phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán trung gian.
Từ tháng 6/2019, ông Đinh Hồng Quân được bổ nhiệm tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của công ty và được ông Bình giao kiêm phụ trách bộ phận kinh doanh thương mại điện tử.
Trần Thị Thanh Tâm được giao phụ trách nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng là các công ty, tổ chức, cá nhân...
Khảng tháng 6/2018, bộ phận hotline nhận được yêu cầu về việc mở ví thanh toán và muốn thỏa thuận mức chi phí nên đã chuyển thông tin của Trần Thị Thanh Tâm cho khách hàng.
Sau đó có một người (chưa xác định được danh tính) liên hệ với Tâm giới thiệu là đại diện của sàn forex GKFX muốn thỏa thuận mức phí chiết khấu là 0,5% cho giao dịch nạp. Tâm đã báo cáo xin ý kiến Nguyễn Hòa Bình trực tiếp tại Văn phòng Công ty Ngân lượng, tuy nhiên Shark Bình không đồng ý, theo kết luận điều tra.
Một thời gian sau, Phó Đức Nam (lúc này là người đại diện của sàn GKFX tại Việt Nam) sử dụng tài khoản Telegram tên "Peter" liên hệ với Tâm giới thiệu là người đại diện mới của sàn và muốn thỏa thuận mức phí chiết khấu.
Tâm đã báo cáo xin ý kiến và được Nguyễn Hòa Bình giao chăm sóc khách hàng là sàn forex của GKFX. Quá trình hoạt động, Nam tiếp tục tạo lập thêm các sàn forex DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing và thông báo cho Công ty Ngân lượng biết.
Quá trình chăm sóc sàn forex của Phó Đức Nam, bộ phận chăm sóc khách hàng do Tâm quản lý lập ra các nhóm Telegram để hỗ trợ xử lý trục trặc khi khách hàng nạp tiền.
Cáo buộc che giấu thông tin, tạo dữ liệu giả và diễn biến điều tra
Kết luận nêu, từ tháng 6/2020, Công ty cổ phần Ngân lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an xác minh về các ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Phó Đức Nam.
Nhân viên Nguyễn Thị Nam đã báo cáo cho ông Nguyễn Hòa Bình nội dung trên. Lúc này, mặc dù biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng Shark Bình đã chỉ đạo Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an.
Mục đích của nhóm ông Bình là muốn tiếp tục cho ví Ngân lượng của sàn forex hoạt động nhằm hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch, cơ quan điều tra cáo buộc.
Thông tin trên báo Dân Trí, trong quá trình hoạt động, Phó Đức Nam tiếp tục đưa thêm nhiều sàn forex khác như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets vào hệ thống thanh toán thông qua Ngân Lượng. Để vận hành, các nhóm Telegram được lập với sự tham gia của bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, vận hành và nhân viên các sàn nhằm xử lý sự cố giao dịch, đối soát dòng tiền.
Đáng chú ý, từ tháng 6/2020, khi cơ quan công an bắt đầu có văn bản xác minh các giao dịch liên quan, dù nhận thức được dấu hiệu vi phạm pháp luật của các sàn forex, Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin thật.
Theo đó, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm bị yêu cầu sử dụng dữ liệu của các ví khác để thay thế, đồng thời điều chỉnh thông tin giao dịch theo hướng số tiền rút bằng hoặc thấp hơn số tiền nạp nhằm hợp thức hóa hồ sơ gửi cơ quan chức năng.
Quá trình trao đổi, cung cấp dữ liệu được thực hiện qua Telegram giữa các cá nhân liên quan. Sau khi tổng hợp, hồ sơ được hoàn thiện và chuyển cho Đinh Hồng Quân ký, gửi cơ quan công an.
Kết quả điều tra xác định, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 150 bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng với tổng số tiền hơn 213,4 tỷ đồng. Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex nêu trên.
Trong vụ án này, Shark Nguyễn Hòa Bình bị đề nghị truy tố tội Rửa tiền. Ở vụ án khác, Shark Bình đang bị điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.
(Tổng hợp)
