Giá vàng liên tục neo ở mức cao trong thời gian gần đây khiến nhu cầu mua vàng tích trữ và đầu tư tăng mạnh. Tuy nhiên, cùng với làn sóng này, các chiêu trò lừa đảo núp bóng "đầu tư vàng" cũng ngày càng xuất hiện nhiều hơn, khiến không ít người sập bẫy.
Mới đây, một vụ việc xảy ra tại thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đã thu hút sự chú ý khi một người đàn ông suýt mất hơn 560.000 nhân dân tệ (khoảng 2,18 tỷ đồng) vì tin vào lời hứa hẹn đầu tư sinh lời.
Theo truyền thông địa phương, người đàn ông ngoài 30 tuổi bước vào cửa hàng trang sức Kaiyuan Jewelry tại trung tâm thương mại Vientiane Mall (quận Tiêu Sơn) và yêu cầu mua ngay 700 gram vàng miếng đầu tư. Sau khi kiểm tra kho, nhân viên cho biết cửa hàng chỉ còn 490 gram vàng.
Thay vì chờ đặt thêm hàng, vị khách lập tức quyết định mua toàn bộ số vàng hiện có với tổng giá trị hơn 560.000 nhân dân tệ. Điều đáng nói là anh liên tục yêu cầu hoàn tất giao dịch ngay trong ngày và không chấp nhận phương án nhận hàng sau.
Giá trị giao dịch quá lớn cùng những biểu hiện bất thường nhanh chóng khiến nhân viên cửa hàng nghi ngờ. Theo lời kể, khi được hỏi mua vàng để đầu tư cá nhân hay gia đình có biết việc này hay không, người đàn ông chỉ trả lời qua loa rằng từng kiếm được tiền từ đầu tư vào năm ngoái. Trong suốt quá trình giao dịch, anh liên tục nhìn điện thoại và nhiều lần giục nhân viên thanh toán thật nhanh.
Nhận thấy dấu hiệu bất thường, nhân viên cửa hàng đã kích hoạt quy trình cảnh báo rủi ro chống lừa đảo theo chương trình phối hợp giữa các tiệm vàng và lực lượng công an địa phương. Thông tin giao dịch được đăng ký trên ứng dụng "Police Uncle" dành cho việc giám sát các giao dịch kim loại quý có giá trị lớn, đồng thời báo ngay cho cơ quan chức năng.
Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát khẩn trương xác minh và phát hiện người đàn ông đang là nạn nhân của một đường dây lừa đảo đầu tư trực tuyến. Các đối tượng đã dụ dỗ anh tham gia một dự án "đầu tư vàng" với cam kết lợi nhuận cao, sau đó hướng dẫn mua lượng lớn vàng miếng để chuyển cho chúng dưới danh nghĩa hoàn tất giao dịch đầu tư. Đây thực chất là thủ đoạn nhằm chiếm đoạt tài sản và hợp thức hóa dòng tiền.
Lực lượng chức năng nhanh chóng liên hệ, trực tiếp gặp gỡ và thuyết phục nạn nhân. Với sự phối hợp của cảnh sát và nhân viên tiệm vàng, người đàn ông cuối cùng cũng nhận ra mình đang mắc bẫy lừa đảo. Nhờ được can thiệp kịp thời, toàn bộ số tiền hơn 560.000 nhân dân tệ dùng để mua vàng đã được bảo toàn.
Sau vụ việc, cảnh sát đã biểu dương nhân viên cửa hàng vì sự cảnh giác và xử lý chuyên nghiệp, góp phần ngăn chặn một vụ lừa đảo với giá trị đặc biệt lớn.
Đại diện Công an quận Tiêu Sơn cho biết, hiện tất cả các cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn đều được yêu cầu thực hiện đăng ký danh tính đối với các giao dịch mua vàng giá trị lớn và báo cáo ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
Cơ quan chức năng cũng cảnh báo, thời gian gần đây xuất hiện ngày càng nhiều hình thức lừa đảo lấy danh nghĩa "đầu tư vàng" với cam kết lợi nhuận cao hoặc "lãi chắc chắn". Người dân cần đặc biệt cảnh giác trước những lời mời chào về các "kênh đầu tư nội bộ", "cơ hội sinh lời không rủi ro" hay "lợi nhuận được đảm bảo". Trước khi quyết định đầu tư hoặc mua vàng với số lượng lớn, cần xác minh kỹ thông tin và tuyệt đối không chuyển tài sản theo hướng dẫn của người lạ trên mạng.
