Theo CAND, Khanh bị chị L.N.T.H. (SN 1991; cư trú phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP.HCM) tố cáo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là chiếc xe ô tô hiệu MCLAREN, biển số 51F-82... của chị L.N.T.H. (mua vào ngày 11/4/2023) với trị giá 10 tỷ đồng.
Chiếc siêu xe này chị L.N.T.H. cho chị gái là T.H. (SN 1983; thường trú Cầu Giấy, Hà Nội) đứng tên trên hợp đồng ủy quyền chủ sở hữu đối với xe ô tô trên.
Thông qua mối quan hệ xã hội, chị L.N.T.H. quen biết Phan Công Khanh nên nhờ Khanh bán giúp chiếc xe ô tô 51F-82... Tháng 3/2023, Khanh nói với chị L.N.T.H nếu muốn bán xe ô tô 51F-82... thì mang xe qua showroom của Khanh để bán vì có khách muốn mua xe, chị H. đồng ý.
Khoảng 15h ngày 9/3, Khanh nói nhân viên đến nhà chị L.N.T.H. lấy xe ô tô hiệu MCLAREN chạy về showroom K Super của Khanh, tại địa chỉ số 6 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP Hồ Chí Minh để Khanh bán giúp cho.
Theo PLO, thời điểm này, chị H. chỉ giao xe ô tô 51F-821.7... mà không giao giấy tờ xe. Đến ngày 23/5, do cần tiền trả nợ và chuộc xe Mercedes G63 (chưa có biển số) mà trước đây cầm cố nên Khanh nói dối với chị H. đưa giấy tờ chiếc MCLAREN để khách xem.
Tuy nhiên, thực tế không có khách nào đến Showroom để xem mua xe MCLAREN. “Tôi làm như vậy là để lấy được bản chính giấy tờ chiếc xe thì mới cầm được để vay tiền”- Khanh khai.
Tin là thật, trưa 23/5, chị H. đến Showroom đưa giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy đăng kiểm xe ô tô 51F – 821.70 (bản chính) cho Khanh.
Khoảng 15h chiều cùng ngày, Khanh đưa xe ô tô 51F – 821.70 cùng toàn bộ giấy tờ xe này cho Mohamach Da Pha (27 tuổi, ngụ An Giang, là cộng tác viên trong Showroom của Khanh) đem chiếc xe này đi cầm lấy 2 tỉ đồng đưa cho Khanh.
Mohamach Da Pha gọi điện thoại cho Đặng Minh H. (32 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để thế chấp chiếc MCLAREN để vay số tiền hai tỉ đồng. Công an xác định, Pha biết rõ Khanh nói dối nhưng vẫn làm theo. Số tiền sau đó được dùng để chuộc chiếc xe mà Khanh cầm cố trước đó.
Sau đó, chị H. liên tục nhắn tin yêu cầu Khanh trả lại giấy tờ và xe nhưng Khanh không trả lời. Chị H. đến Showroom K Super tìm hiểu thì được biết Khanh đang thiếu nợ rất nhiều nên tố cáo lên công an.
Tại cơ quan điều tra, Khanh và Pha đã thừa nhận hành vi. Công an đã bắt khẩn cấp với Khanh và tạm giữ hình sự với Pha cũng như lấy lời khai, xác định vai trò của những người liên quan để xử lý.
