Qua điều tra, tháng 1/2021, Trang đến nhà bà N.T.Q (ngụ TP. Rạch Giá) nói có nhiều khách đang vay vốn tại một ngân hàng thương mại có nhu cầu vay tiền để đáo hạn ngân hàng.
Trang hỏi vay bà Q. để đưa cho những người này vay đáo hạn lấy lãi. Do tin tưởng Trang, bà Q. đồng ý.
Từ tháng 1/2021 - 8/2022, Trang đã nhiều lần vay tiền bà Q., với số tiền trên 20 tỷ đồng.
Thời gian gần đây, Trang làm ăn thua lỗ dẫn đến không có khả năng trả nợ cho vợ chồng bà Q. nên bị hại làm đơn tố cáo Trang đến cơ quan Công an.
Qua khám xét nơi ở của Trang, công an thu giữ một số tài liệu quan trọng phục vụ công tác điều tra.
