Theo TTXVN đưa tin, ngày 22/7, Công an huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) cho biết, vừa tiếp nhận thông tin trình báo của bà Nguyễn Thị N (sinh năm 1964, trú tại thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai) về việc bà bị lừa đảo mất hơn 2 tỷ đồng thông qua hình thức đăng ký nhận quà trên mạng xã hội.
Theo trình bày của nạn nhân, ngày 8/7, bà đăng ký tham gia chương trình nhận quà hè trên Facebook. Sau khi đăng ký, trang “Quà tặng Yody” yêu cầu bà N. cung cấp số điện hoạt, địa chỉ nhận quà, đồng thời hướng dẫn bà tạo tài khoản trên Telegram để cấp “phiếu xác nhận quà tặng.
Hoàn thành xong các bước thủ tục, bà N. nhận được "mã nhận quà" và "phiếu xác nhận quà". Tiếp đó, đối tượng lừa đảo yêu cầu bà N. gửi “mã nhận quà” tới người có tên là Ngọc Anh qua tài khoản Telegram.
Bà N. được người xưng là Giám đốc kinh doanh hướng dẫn tham gia giúp hệ thống các cửa hàng thời trang Yody tăng doanh số bán hàng trên các trang thương mại điện tử thì sẽ được nhận quà. Để nhận nhiều quà giá trị, người này đề nghị bà N. thành toán trước 300.000 đồng vào tài khoản ngân hàng Nam Á bank có tên DOAN VAN CHI LINH kèm theo lời hứa sau khi hoàn thành tăng doanh số, bà N. sẽ nhận được 360.000 đồng cùng phần quà trị giá từ 500.000 đến 2,5 triệu đồng.
Do thấy số tiền cũng không lớn, bà N. yên tâm chuyển tiền vào tài khoản của nhóm lừa đảo 300.000 đồng. Một tiếng sau, bà N. nhận được hình chụp đã chuyển khoản thành công cho bà 360.000 đồng như lời hứa trước đó.
Sau đó, người này tiếp tục mời bà N. tham gia thêm sự kiện số 2 để nhận được 30% hoa hồng từ sự kiện này. Và để được tham gia, bà N. phải đóng 2,6 triệu đồng. Từ thời điểm này, bà N. liên tục bị cuốn vào các chiêu trò do nhóm đối tượng đưa ra. Số tiền bà chuyển ngày một tăng dần từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng với niềm tin sẽ nhận được lại tiền và giá trị "hoa hồng" theo lời hứa của kẻ lừa đảo.
Theo CAND, đáng chú ý, để tạo độ tin cậy, kẻ lừa đảo đã tạo ra số tiền ảo rất lớn trong tài khoản của bà N. Tuy nhiên, muốn rút được số tiền này, kẻ lừa đảo đưa ra điều kiện, nạn nhân phải thanh toán 10% tổng số tiền có trong tài khoản.
Đến sáng 18/7, đối tượng lừa đảo thông báo tiền bà N. được rút đã lên ,51 tỷ đồng. Các đối tượng đề nghị bà N. đóng 10% thuế VAT và thuế thu nhập cá nhân, tương đương 151 triệu đồng. Tưởng thật, bà N. lại chuyển vào tài khoản do nhóm lừa đảo 151 triệu đồng.
Đến trưa 19/7, người xưng là kế toán trưởng gửi cho bà N. với nội dung "Hệ thống nhắc nhở! Hoàn trả thất bại." Họ yêu cầu bà N. phải thanh toán tiếp 300 triệu đồng mới được giải ngân. Hết khả năng chuyển tiền, bà N. xin giảm thì được chúng gia hạn đến 15 giờ 30 phút cùng ngày phải nộp đủ 300 triệu đồng.
Lo mất số tiền 1,6 tỷ đồng được hoàn lại nên bà N. phải đi vay mượn 300 triệu để nộp vào tải khoản DOAN VAN CHI LINH. Sau đó, nhóm lừa đảo tiếp tục dùng các chiêu dụ tương tự để người phụ nữ chuyển tiền vào với hy vọng được hoàn lại toàn bộ số tiền gốc.
Tính tổng đến hiện tại, bà N. đã chuyển vào tài khoản bọn lừa đảo tổng cộng hơn 2 tỷ đồng.
Đến đêm 19/7, bà N. không còn liên lạc được với những người trong nhóm lừa đảo trên nên đã đến cơ quan công an trình báo.
