Chiều ngày 12/10, bà B.T.L (65 tuổi, trú tại xã Gia Lương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) nhận được điện thoại của đối tượng lạ xưng là cán bộ Công an thành phố Hà Nội thông báo về việc bà L. có liên quan đến hành vi mua bán trái phép ma túy và rửa tiền.
Đối tượng này thông báo thêm rằng, trong tài khoản của bà hiện đang có lượng tiền rất lớn lên đến 1,6 tỷ đồng, đối tượng yêu cầu bà phải chuyển hết tiền trong tài khoản của mình sang tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp để hợp thức hóa nguồn tiền nhằm chứng minh không liên quan đến vụ án nêu trên.
Đối tượng đe dọa, nếu bà L. không làm theo yêu cầu sẽ bị Công an thành phố Hà Nội bắt giam trong thời hạn 2 tháng. Đối tượng cũng yêu cầu bà L cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, giữ bí mật toàn bộ nội dung trao đổi để phục vụ công tác điều tra.
Sau khi biết bà không có tài khoản ngân hàng mà chỉ có hơn 650 triệu đồng tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng, đối tượng lập tức yêu cầu bà phải rút toàn bộ số tiền tiết kiệm này ra, rồi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp.
Đến 15h cùng ngày, bà L. cầm theo 4 quyển sổ tiết kiệm đi đến ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Gia Lộc để rút tiền.
Tiếp đó, nhân viên ngân hàng nhận thấy bà L. có những biểu hiện lo lắng, sợ hãi, liên tục yêu cầu nhân viên rút thật nhanh toàn bộ số tiền tiết kiệm. Trước biểu hiện bất thường của bà L., nhân viên ngân hàng đã thông báo cho Công an huyện Gia Lộc.
Nhận được thông tin, Công an huyện Gia Lộc đã phân công cán bộ nhanh chóng tiếp xúc, giải thích, động viên bà L. bình tĩnh trình bày lại sự việc.
Sau khi được cán bộ công an huyện tuyên truyền, giải thích, bà L. mới biết bản thân may mắn không bị lừa mất số tiền trên.
