Ngày 2/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng thông báo về việc đang tiến hành điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do Nguyễn Thị Thúy Kiều (sinh năm 1978, trú tại P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) thực hiện trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2022.
Để phục vụ công tác điều tra mở rộng, cơ quan chức năng kêu gọi các cá nhân và tổ chức là nạn nhân của vụ án liên hệ để được giải quyết theo quy định pháp luật.
Mọi thông tin xin liên hệ trực tiếp với Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng (số 47 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng) hoặc Điều tra viên Cao Đình Nam qua số điện thoại: 0694260254.
Trước đó, vào ngày 18/7, Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thúy Kiều để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2013 đến 2018, Kiều làm việc tại Công ty tài chính P. ở Đà Nẵng. Đến đầu tháng 8/2018, Kiều chuyển sang làm việc tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn thành phố với chức danh giám đốc bán hàng và bị thôi việc vào ngày 27/1/2022.
Trong thời gian công tác tại Công ty tài chính P., Kiều đã thực hiện việc đáo hạn thẻ và các khoản vay cho khách hàng để kiếm thêm thu nhập. Để có tiền cho các hoạt động này, Kiều đã vay mượn tiền từ người thân và bạn bè, sau đó sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến mất khả năng trả nợ.
Ví dụ, bà Nguyễn Thị K.L, một người bạn thân từ thời đại học của Kiều, đã nhiều lần cho Kiều vay tiền từ năm 2013 đến 2018 để đáo hạn ngân hàng và kinh doanh. Ban đầu, Kiều đã trả nợ đầy đủ cho bà L, nhưng đến năm 2015, do bị thiệt hại lớn từ việc đáo hạn khoản vay và thẻ tín dụng của khách hàng, Kiều đã lừa dối bà L để tiếp tục vay tiền, tổng số tiền không xác định được do giao dịch bằng tiền mặt. Đặc biệt, số tiền 2 tỷ đồng Kiều vay của bà L vào ngày 23/10/2018 có giấy nhận tiền và đến nay vẫn chưa được trả. Kiều khai rằng số tiền này đã được dùng để đầu tư bất động sản, chứng khoán và ngoại hối, nhưng đã bị thua lỗ hoàn toàn.
Một trường hợp khác, ông Thủy Châu Q, được bà L giới thiệu, đã cho Kiều vay tổng cộng 6,168 tỷ đồng từ năm 2017 đến 2022. Số tiền này cũng được Kiều sử dụng cho mục đích kinh doanh và trả lại cho những người vay khác, dẫn đến mất khả năng trả nợ.
Ngoài hai trường hợp trên, Cơ quan điều tra còn xác định Kiều đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,103 tỷ đồng của một đồng nghiệp tại công ty tài chính P và hơn 635 triệu đồng của một bạn học thời phổ thông.
Dựa trên hồ sơ, tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng xác định Nguyễn Thị Thuý Kiều đã dùng thủ đoạn gian dối để vay mượn hơn 9,9 tỷ đồng của các nạn nhân, sau đó sử dụng cho mục đích cá nhân dẫn đến thua lỗ và mất khả năng chi trả. Hành vi của Kiều đã đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
